南京新街口电信营业厅涉诈风险复机现象分析与应对
一、现状概述
近期南京新街口商圈电信营业厅频现涉诈风险复机现象，部分涉案号码在封停后通过营业厅违规操作重新激活。2024年12月南京警方通报的10起电信诈骗案件中，有3起涉及该区域营业厅办理的复机业务。这种现象反映出电信业务办理环节存在监管漏洞，给诈骗分子提供了可乘之机。
二、典型案例分析
2024年12月发生的两起典型案件：
- 某营业厅工作人员违规为已封停号码办理复机，该号码随后被用于冒充公检法实施诈骗
- 诈骗团伙通过伪造证件在多个营业厅批量办理复机业务，涉案号码用于网络投资诈骗
| 案件类型 | 作案手段 | 涉案金额 |
|---|---|---|
| 冒充公检法 | 伪造工作证件 | 29.9万元 |
| 投资理财诈骗 | 技术伪造系统 | 100万元 |
三、风险成因分析
- 业务审核流程存在漏洞，部分工作人员未严格执行”三问两看一核对”标准
- 犯罪成本低廉，诈骗分子通过伪造材料即可完成复机操作
- 技术手段隐蔽，利用虚拟运营商号段规避监管
四、防控应对措施
建议建立多方联动的防控机制：
- 完善营业厅业务办理规范，增加人脸识别核验环节
- 建立公安-运营商数据共享平台，实时监控高危号码
- 加强从业人员反诈培训，实行责任倒查制度
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