合川苏家街移动营业厅反诈措施体系解析
组织架构与责任体系
该营业厅建立三级责任管理体系：
- 营业厅经理担任反诈值班长，统筹异常开卡核查工作
- 设立专职反诈联络员，保持与区反诈中心的实时对接
- 全体营业员签订反诈责任书，纳入绩效考核指标
通过每日早会制度更新最新诈骗手法识别要点，确保风险提示覆盖每位工作人员。
技术防控手段
采用多维技术屏障：
- AI声纹识别系统核验开卡人真实身份
- IMS智能反诈系统实时监测异常通信行为
- 大数据模型筛查高危号卡使用特征
对存在频繁换机、异常漫游等风险的号码自动触发二次实人认证流程。
线下宣传网络
建立立体化宣传矩阵：
- 营业厅内设置反诈宣传专区，展示最新诈骗案例
- 开展”反诈进社区”活动，每月覆盖5个居民小区
- 定制老年群体防诈手册，采用大字版图文说明
特别针对学生、老年人等易受骗群体设计场景化宣传方案。
警企联动机制
构建三级响应体系：
- 1小时内响应公安机关的涉案号码协查需求
- 建立涉案号码快速关停绿色通道
- 每周向反诈中心报送高风险开卡人员名单
通过RPA数智机器人实现预警信息自动推送，劝阻效率提升40%。
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