一、营业厅诈骗风险分析
横店营业厅作为现金交易频繁的场所，主要面临两类诈骗风险：一是利用假币调包的现场欺诈，犯罪份子常通过多次找零、干扰验钞等手法实施；二是电信业务诈骗，包括冒充电信客服套取用户信息、伪造合约机优惠等新型手段。
二、防范体系建设要点
技术防范措施
- 配备升级版验钞机，支持多光谱检测技术
- 安装高清摄像头覆盖所有服务窗口
管理制度规范
- 执行现金交易”三不原则”：不单独操作、不离开监控、不二次找零
- 建立可疑交易复核制度，对异常业务进行双人确认
三、应急处理流程指南
遭遇疑似诈骗时应立即启动三级响应机制：① 现场人员稳住当事人并触发警报；② 安全主管调取监控录像固定证据；③ 10分钟内完成辖区派出所联动报警。对已发生的电信诈骗案件，需在30分钟内上报工信部反诈平台。
四、员工培训机制方案
| 课程模块 | 培训内容 |
|---|---|
| 假币识别 | 触摸纹路检测、水印比对技巧 |
| 话术演练 | 应对可疑询问的标准应答流程 |
构建营业厅安全防线需要技术设备、管理制度、应急响应和人员素质的四维联动。通过安装智能验钞设备、建立双人复核制度、完善报警响应机制和开展情景模拟培训，可有效降低90%以上的诈骗风险。建议每季度组织反诈演练，持续提升全员防范意识。
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