一、强化客户身份核验机制
湛江海通证券营业厅严格执行双向身份核验流程，对办理证券认购业务的客户采用“人脸识别+证件比对”双重验证。通过官方企业微信推送交易确认信息，要求客户签署《风险告知书》并留存影像资料，确保每笔交易可追溯。
- 开户环节：验证身份证、银行卡、手机号三要素
- 交易环节：动态口令+短信验证码双重认证
- 资金划转：限定同名银行账户进出
二、加强投资者宣传教育
营业厅每月举办防诈骗专题沙龙，通过典型案例揭示最新诈骗手法。制作《防诈九不准》手册，重点警示包括“第三方账户转账”“高收益承诺”等12类高风险行为。在客户等候区循环播放证监会发布的防诈骗宣传视频，设置智能问答终端提供实时风险测评。
三、完善技术防控体系
部署AI智能风控系统实时监测异常交易行为，对非交易时间段的认购申请、高频小额试单操作等12类可疑行为自动触发预警。与公安机关建立数据联动机制，对涉诈账户实施48小时资金冻结保护。
- APP加入仿冒识别功能，自动拦截非官方下载链接
- 短信通道启用反诈模型过滤可疑信息
- 建立仿冒网站实时监测数据库
四、建立诈骗快速响应机制
设立7×24小时应急专线（0759-288****），组建包含法务、技术的反诈小组。与湛江市公安局建立绿色报案通道，实现涉案资金1小时内紧急止付。定期向客户推送《风险账户清单》，公示最新涉诈主体信息。
通过构建“事前预防-事中拦截-事后追溯”的全链条防控体系，湛江海通证券营业厅已将证券认购诈骗案件发生率同比降低83%。建议投资者通过官方渠道（htsec.com）验证业务信息，对非官方渠道的所谓“特殊认购通道”保持高度警惕。
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