一、建立反诈组织架构
南丰讯通营业厅成立由总经理牵头的反诈专项工作组，下设培训督导组、技术保障组和宣传推广组。工作组每月召开风险研判会议，分析最新诈骗手法并更新防范策略。制定《营业厅反诈工作手册》，明确员工在业务办理中的风险提示义务和应急处置流程。
| 小组名称 | 主要职责 |
|---|---|
| 培训督导组 | 组织员工反诈培训与考核 |
| 技术保障组 | 监控系统异常交易行为 |
| 宣传推广组 | 策划反诈宣传活动 |
二、强化用户宣传教育
在营业厅内设置反诈宣传专区，通过以下方式增强用户防范意识：
- LED屏滚动播放公安部反诈提示视频
- 业务窗口摆放《常见诈骗手法识别手册》
- 自助终端增加弹窗风险提示功能
每月定期开展”反诈宣传日”活动，联合派出所民警进行案例讲解，2024年已累计举办12场专题讲座，覆盖客户2000余人次。
三、完善技术防范手段
采用智能风控系统实现三重防护：
- 实名认证环节增加人脸活体检测
- 异常号码自动触发二次验证流程
- 高风险交易实时推送公安反诈平台
系统上线后，2024年成功拦截可疑开户申请83起，阻断诈骗转账交易46笔。
四、建立联动处置机制
与当地反诈中心建立”10分钟应急响应”机制：
- 设立专用绿色通道处理涉案号码关停
- 共享涉诈黑名单数据库并每日更新
- 配合公安机关调取涉案通信记录
2024年通过联动机制协助破获2起跨境电信诈骗案件，挽回群众损失120余万元。
南丰讯通营业厅通过组织建设、宣传教育、技术防控和警企联动四位一体防范体系，构建起覆盖事前预警、事中拦截、事后处置的全链条反诈防线。建议持续优化智能风控算法，加强老年客户群体针对性宣传，筑牢通信服务安全屏障。
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