洗钱诈骗

东营盛世龙城营业厅频现的洗钱诈骗案件，主要源于诈骗分子利用商户合法交易外衣实施资金转移。案件特征包括分散转入资金、虚构采购需求等新型手法，暴露商户风险意识薄弱与交易验证机制漏洞。需通过加强监控系统、商户培训及跨机构协作建立多维防御体系。