一、风险管控体系
北海电信营业厅通过强化开户审核流程，严格落实实名制要求，建立分级分类账户管理体系。在客户办理业务时，需签署《风险提示书》并观看反诈宣传视频，从源头降低涉案账户风险。同时建立风险账户动态监测机制，对异常交易实时锁定并上报监管部门。
二、技术防范手段
依托智能风控系统实现三大技术突破：
- 应用大数据分析模型识别高危账户，日均扫描18.5万账户数据
- 部署AI语音外呼系统，2024年完成20.4万次预警电话呼叫
- 研发反诈拦截平台，成功阻止334.55万元可疑转账
三、警企联动机制
建立与公安机关的快速响应通道，通过“一键出警”功能实现：
- 协助抓获12名犯罪嫌疑人
- 共享异常账户线索15条
- 完成30秒内紧急止付的响应标准
四、成效总结
截至2024年底，北海电信营业厅实现涉案账户数量保持同业最低水平，全年为群众避免资金损失超886万元，获得政府两封专项表扬信。电诈案件发案率同比下降48.57%，预警劝阻成功率高达99.59%，形成“技术拦截+人工干预”的双重防护网。
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