华侨电信营业厅电信诈骗防范指南
员工培训体系
营业厅建立季度轮训制度，重点培养员工识别可疑业务的敏感度。培训内容包括：最新诈骗手法解析、客户异常行为识别、业务办理风险点排查等模块。新入职员工需通过反诈知识考核，上岗前完成8学时专项培训。
- 建立业务办理”三核实”流程：身份核实/用途核实/风险告知
- 设置高风险业务办理专窗，配备双人复核机制
技术防护措施
在业务系统中部署智能风控模块，实时监测异常开户行为。对批量办卡、异地激活、频繁补卡等28项风险指标设置自动预警。采用”双活”数据加密技术，确保客户信息传输安全。
- SIM卡办理实行人证合一核验+活体检测
- 国际长途业务开通需二次视频认证
- 高风险业务办理强制开启通话录音
客户教育方案
在营业厅设置反诈宣传专区，通过交互式屏幕展示最新诈骗案例。每月8日开展”反诈开放日”活动，提供SIM卡安全检测、诈骗号码查询等服务。制作多语种防骗手册，重点面向老年客户和外籍用户群体。
| 业务类型 | 配套告知书 |
|---|---|
| 国际漫游 | 境外诈骗防范指南 |
| 补换卡 | 账户安全提示 |
投诉处理机制
设立400-反诈专线，实行7×24小时人工接听。对疑似受骗客户启动”三快”响应：快速止付、快速溯源、快速报案。建立涉诈号码黑名单库，实现全网点实时同步更新。
- 设置厅内紧急止付按钮，联动辖区派出所
- 建立警企数据共享平台，实时更新诈骗特征库
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