一、完善内部管理制度
周家巷移动营业厅通过建立员工反诈培训机制，定期组织学习最新诈骗案例和应对策略。制定严格的用户身份核验流程，要求办理敏感业务时必须验证身份证件原件并留存影像记录。
- 每月至少开展一次全员反诈知识考核
- 设立业务办理双人复核制度
- 建立可疑交易预警登记台账
二、强化技术防控手段
在业务系统中部署智能风险识别模块，实时监测异常开卡、高频补卡等可疑行为。推广使用具备诈骗号码标记功能的客户服务系统，对高风险来电自动弹窗提醒。
- 接入公安反诈大数据平台
- 升级SIM卡实名认证系统
- 开通短信二次确认功能
三、开展用户宣传教育
营业厅设置反诈宣传专区，通过电子屏循环播放防范视频，在业务受理窗口摆放《防骗指南》手册。定期联合社区民警开展反诈讲座，现场演示改号软件诈骗过程。
- 微信公众号推送典型案例解析
- 自助终端增加风险提示页面
- 提供免费反诈APP安装服务
四、建立风险应急机制
制定电信诈骗应急预案，明确疑似诈骗事件的处置流程。与辖区派出所建立快速响应通道，发现可疑交易时可在5分钟内冻结相关账户并报警。
通过制度、技术、教育、应急四重防护体系的构建，周家巷移动营业厅已形成立体化反诈防线。2024年累计拦截异常业务申请32起，协助公安机关破获诈骗案件5起，有效保障了用户财产安全。
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