一、源头治理筑牢防线
武安财富电信营业厅建立新入网用户审批制度，对批量开户、学生及新市民等重点群体实施强化尽职调查。通过动态调整非柜面交易限额，确保账户功能与客户真实需求相匹配，去年成功拦截异常开户行为7起。
二、技术赋能精准防控
构建智能反诈系统实现三重防护：
- 部署AI语音识别系统实时监测异常通话
- 建立静默号卡预警模型，自动筛查3天未激活用户
- 运用大数据分析主叫离散度异常号码
三、多维宣传提升意识
采用线上线下结合方式开展宣传活动：
- 营业厅设置反诈宣传专区，发放《防诈手册》
- 每月举办”反诈微课堂”，重点讲解机票退改签等新型诈骗
- 组织志愿者深入社区开展12场金融夜校活动
四、警企协同联防联控
与武安市公安局建立三项联动机制：
- 异常开户预警信息实时共享
- 季度联合反诈演练
- 涉案号码快速冻结通道
五、长效监督确保实效
实行双轨考核制度，将反诈成效与员工绩效挂钩。建立月度抽查机制，对存量用户开展二次身份核验，2024年累计完成3.2万用户复检。
通过构建”源头管控-技术拦截-宣传教育-联防联控-长效监督”五维体系，武安财富电信营业厅已形成完整的反诈生态链。2024年涉案号码同比下降67%，有效守护了2.3万用户的通信安全。
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