一、建立反诈工作机制
湖东镇营业厅成立专项领导小组，由分管副镇长牵头制定《反电信诈骗应急预案》，明确营业厅员工在开户审核、异常交易监测等环节的职责分工。建立可疑交易快速响应流程，设置专职反诈联络员对接公安机关。
- 每日晨会通报最新诈骗案例
- 月度反诈知识考核制度
- 客户投诉快速处理通道
二、升级技术防控手段
部署AI智能反诈系统，通过以下技术措施实现精准防控：
- 开户实名认证生物识别比对系统
- 可疑转账行为AI预警模型（每分钟扫描交易数据）
- 高频风险IP地址自动拦截功能
系统上线后拦截异常开户申请23起，阻止可疑转账18万元。
三、强化用户宣传教育
在营业厅设置反诈宣传专区，采取多元化宣教方式：
- 电子屏循环播放反诈短视频
- 业务窗口配置防诈提示卡（含最新诈骗手段解析）
- 每月15日举办”反诈开放日”活动
重点对老年客户群体开展”六个一律”口诀培训：陌生链接不点击、可疑信息不轻信等。
四、构建联防联控网络
与辖区派出所建立数据共享机制，实现：
- 涉案账户信息实时推送
- 可疑人员联合排查
- 典型案例联合分析
2025年1月通过警银协作，成功阻止一起冒充公检法诈骗案件，挽回损失12万元。
通过”制度+科技+教育”三位一体防控体系，湖东镇营业厅构建起覆盖业务全流程的反诈防线。建议持续优化AI预警模型精准度，增加农村地区移动宣传频次，切实守护群众”钱袋子”安全。
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