事件概述
近日蓝骄营业厅因涉嫌违反《反电信网络诈骗法》及金融监管规定，被监管部门处以行政拘留及罚款处罚。调查显示该机构在2024年11月期间存在资金流转异常操作，涉及非法绑定第三方支付平台转移可疑资金。
违规操作细节
经核查，主要违规行为包括：
- 未履行客户尽职调查义务，为可疑账户开立绿色通道
- 内部员工违规操作资金提现接口
- 未及时上报可疑交易流水记录
| 日期 | 金额 | 流向账户 |
|---|---|---|
| 2024-11-05 | 12.8万 | 境外赌博平台 |
| 2024-11-21 | 2.5万 | 诈骗涉案账户 |
行政处罚决定
依据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十八条，监管部门作出如下处罚：
- 对直接责任人处以10日行政拘留
- 追缴违法所得2.5万元
- 并处等额罚款2.5万元
整改措施与影响
该营业厅已启动全面整改，包括：升级身份核验系统、建立双人复核机制、开展全员合规培训。此事件暴露出金融机构在反洗钱风控体系中的漏洞，预计将引发行业监管升级。
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