一、员工专业培训体系
通过晨会、专题培训会等形式组织员工学习《反电信网络诈骗法》具体要求，重点掌握异常开户特征识别技巧。定期开展模拟诈骗场景演练，提升员工应对突发事件的处置能力。
- 电信诈骗典型案例分析
- 新型诈骗话术识别训练
- 客户风险等级评估方法
二、客户身份核验机制
严格执行开户实名制认证流程，对异地开户、代理开户等特殊业务实行双人复核制度。运用人脸识别技术比对证件信息，对高风险账户启用动态验证码二次确认流程。
- 身份证件联网核查
- 预留联系方式现场验证
- 账户用途合理性评估
三、营业厅风险监控
在自助服务区设置智能语音提示系统，当检测到异常转账行为时自动触发预警。针对老年人等特殊群体办理大额转账业务，安排专人进行防诈风险告知书签署确认流程。
四、反诈宣传服务
营业厅内设置反诈宣传专区，通过电子屏循环播放公安部反诈宣传视频。制作包含8类常见诈骗话术的警示卡片，重点提醒客户注意虚假中奖信息、异常账户冻结通知等诈骗形式。
- 《防诈十守则》宣传折页
- 国家反诈中心APP安装指南
- 96110反诈专线立牌
通过构建”事前预防-事中拦截-事后追溯”的全流程防控体系，高碑店电信营业厅已形成多维度反诈防护网。持续优化技术防控手段与人工服务相结合的运营模式，切实保障客户资金安全。
内容仅供参考，具体资费以办理页面为准。其原创性以及文中表达的观点和判断不代表本网站。如有问题，请联系客服处理。
本文由神卡网发布。发布者：编辑员。禁止采集与转载行为，违者必究。出处：https://www.xnnu.com/321863.html
