一、提高全员防范意识
塘沽营业厅要求所有员工树立正确的价值观，通过定期反诈培训掌握最新诈骗手法识别能力。对新入职员工实施不少于8课时的反诈必修课程，重点学习冒充公检法、虚假中奖等典型诈骗案例。
- 每月开展反诈情景模拟演练
- 设置员工反诈知识考核制度
- 建立可疑业务双重确认机制
二、规范业务流程管理
在用户办理敏感业务时严格执行身份核验流程，如补卡、套餐变更等操作必须通过二代身份证识别仪验证，并通过人脸比对系统确认客户身份。
- 业务办理全程录音录像
- 异常交易实时预警阻断
- 建立反诈黑名单数据库
三、技术手段主动防御
部署智能反诈监测系统，对营业厅WiFi网络进行安全加固，实时拦截钓鱼网站访问。在自助终端设备集成反诈弹窗提醒功能，当用户操作涉及高风险业务时自动弹出防骗提示。
- AI语音识别诈骗电话
- 短信链接风险检测系统
- 资金流向追踪平台
通过意识培养、流程优化和技术防控的三维防护体系，塘沽营业厅构建起覆盖事前预防、事中拦截、事后追溯的全链条反诈机制。2024年第四季度数据显示，该厅成功阻断诈骗交易23起，挽回群众损失超50万元。
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