假货识别核心技巧
在现金交易场景中,假币识别需综合运用以下方法:
- 触觉验证:真钞采用凹版印刷技术,主席领口、盲文标记等部位有明显凹凸感
- 光学检测:迎光透视观察水印清晰度,真币水印层次分明,假币常模糊或缺失
- 动态验证:倾斜钞票查看光变油墨数字,真币颜色由金变绿且过渡自然
针对假冒商品,应重点核查防伪标签的完整性,通过官方渠道验证二维码涂层下的防伪码。
营业厅防诈处理流程
- 保持冷静:发现可疑交易时立即暂停服务,避免与嫌疑人发生冲突
- 证据固定:调取监控录像,保存可疑物品影像及交易流水单据
- 报警处理:通过110或辖区派出所专线报警,提供嫌疑人特征描述
- 系统报备:在内部风控平台登记事件详情,标记可疑人员信息
员工应急操作指南
特征类型 | 识别要点 |
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行为特征 | 多次更换支付方式、催促找零 |
语言特征 | 刻意回避身份核实、拒绝提供联系方式 |
物品特征 | 使用破损证件、商品包装异常 |
员工需定期参加反诈培训,掌握最新诈骗手法识别方法,每月至少进行2次防伪设备检测。
通过建立标准化的识别流程与应急响应机制,可将假货诈骗风险降低80%以上。建议营业厅配置专业验钞设备,并在收银区设置防诈警示标识,形成完整的安全防控体系。
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