交易监控系统

本文系统阐述了数字货币营业厅防范新型诈骗的四大核心策略，包括构建智能风控体系、强化身份核验机制、完善交易监控流程和建立应急响应预案。通过部署实时监测系统、生物识别认证、三级风险处置机制以及与公安机关的联动协作，形成全方位风险防控网络，为数字金融安全提供可靠保障。