可疑开户识别

• 行业资讯

  合肥蜀山支行营业部如何识别可疑开户行为？

  合肥蜀山支行营业部通过身份核验、交易监测、智能工具和员工培训构建三维防控体系，2023年拦截可疑开户37起。其经验包括手机实名验证、职业交叉核验、反诈二维码应用等，形成可复制的银行风控模式。

  2025年3月17日

  100