可疑资金识别

本文系统阐述辽卡通营业厅在可疑资金风险管理中的实践，涵盖风险识别机制、智能防控技术、客户教育体系三大核心模块。通过建立多维度监测指标、实施分级管控策略、开展精准反诈宣传，构建全链条风险防范体系，为电子支付安全提供可靠保障。